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哈尔滨市香坊区检察院开展防范与打击洗钱犯罪同堂培训会

发布时间： 2023-08-11 16:14:06 来源：中新网黑龙江

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中新网黑龙江新闻8月11日电(记者刘锡菊)为进一步加大打击洗钱犯罪惩治力度，推动《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》(2022-2024)》走深走实，不断强化多部门协作配合，提升办理洗钱犯罪的能力本领。近日，哈尔滨市香坊区人民检察院组织开展防范与打击洗钱犯罪同堂培训会，邀请中国人民银行哈尔滨中心支行反洗钱处主任科员杨振龙进行授课，为共同推进区域反洗钱工作顺利开展提供新思路、新方法。香坊区纪委监委、香坊区法院和香坊公安分局等单位派员参加。

此次同堂培训，杨振龙同志以《反洗钱与打击洗钱犯罪》为题目进行授课，从当前反洗钱工作面临的新形势新任务，分析了做好反洗钱工作的重要性和紧迫性。一方面，结合《刑法修正案(十一)》对洗钱犯罪的规定，围绕打击洗钱犯罪的背景、洗钱的演变与危害性、线索挖掘、行为性质认定、法律适用及实践中难点问题等内容进行介绍。以典型案例的角度从实践中对洗钱罪主观明知的认定、洗钱行为方式以及自洗钱入罪、洗钱与上游犯罪的界定等难点问题进行深入剖析。另一方面，从人民银行反洗钱工作职能出发，在金融信息情报分析、资金数据挖掘等方面，进行了生动、全面、系统的讲解，对办案中可能涉及的数据研判重点、难点问题进行了细致、深入的分析。

此次同堂培训为推进香坊区反洗钱工作顺利开展提供新思路、新方法，受到了参训人员的一致好评，既有专业理论阐释又有案例点评，讲解深刻透彻，更新了一线办案人员的司法理念，对于统一证据审查标准，提升专业化办案水平有很大帮助。

打击洗钱犯罪是顺应国内外形势，助推市场经济发展，维护社会秩序稳定的关键环节。下一步，香坊区检察院将持续加大反洗钱工作力度，切实增强反洗钱工作的责任感、紧迫感，打开思路、能动履职，积极落实“一案双查”和同步审查，发挥检察利刃作用，斩断洗钱上下游犯罪链。同时进一步强化与人民银行、纪委监委、人民法院和公安机关的沟通协调机制，形成惩治洗钱犯罪整体合力，为香坊反洗钱工作打开新局面贡献力量。(完)

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